Compliance
↘
Zaufanie oparte na zgodności – bezpieczeństwo organizacji w zmiennym otoczeniu regulacyjnym.
Doradzamy przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym w zakresie tworzenia, wdrażania i monitorowania systemów compliance. Pomagamy identyfikować ryzyka, projektować skuteczne procedury wewnętrzne oraz szkolić kadrę zarządzającą i pracowników. Wspieramy organizacje w spełnianiu obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), ochronie danych osobowych, sygnalistach i ładu korporacyjnego. Naszym celem jest zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa działania firmy – w kraju i na rynkach zagranicznych.
Zaufanie oparte na zgodności – bezpieczeństwo organizacji w zmiennym otoczeniu regulacyjnym.
Doradzamy przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym w zakresie tworzenia, wdrażania i monitorowania systemów compliance. Pomagamy identyfikować ryzyka, projektować skuteczne procedury wewnętrzne oraz szkolić kadrę zarządzającą i pracowników. Wspieramy organizacje w spełnianiu obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), ochronie danych osobowych, sygnalistach i ładu korporacyjnego. Naszym celem jest zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa działania firmy – w kraju i na rynkach zagranicznych.
- tworzenie i audyty systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
- wdrażanie procedur ochrony sygnalistów
- doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego i odpowiedzialności zarządu
- opracowanie i aktualizacja polityk zgodnych z RODO
- doradztwo w zakresie reżimów eksportowych i sankcyjnych (produkty podwójnego zastosowania, sankcje handlowe)
- obsługa obszaru i opiniowanie rozwiązań biznesowych z perspektywy zapewnienia zgodności z przepisami AML/CFT
- w przyszłości także wdrożenie zmian w regulacjach wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z nowym pakietem regulacyjnym AML/CFT.
- szkolenia compliance dla zarządów i pracowników
